Dawid Kulpa i Mikołaj Kozak to eksperci w prowadzeniu spraw karnych gospodarczych o dużej wadze i skali. Kancelaria specjalizuje się w obronie i reprezentacji klientów w sprawach dotyczących oszustw transgranicznych, korupcji, szantażu korporacyjnego, sporów menedżerskich oraz nadużyć finansowych, które szkodziły reputacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. sprawy dotyczące:
-
wielomilionowych oszustw transgranicznych w sektorach spożywczym i budowlanym
-
fałszerstw dokumentów płatniczych i faktur o wielomilionowej wartości
-
pustych, ale i nierzetelnych faktur
-
karuzel VAT i innych przestępstw karnych skarbowych o wielomilionowej skali
-
szantażu korporacyjnego
-
nieuczciwych praktyk w przetargach
-
nadużyć menedżerów w spółkach i fundacjach (słynny art. 296 KK)
-
wyprowadzania środków ze spółek funduszy inwestycyjnych o wielomilionowej wartości
-
nielegalnej działalności maklerskiej i doradztwa inwestycyjnego bez zezwolenia
-
fałszowania PIT oraz innych przestępstw podatkowych
-
korupcji w sektorze publicznym i prywatnym
-
przestępstw gospodarczych związanych z obrotem nieruchomościami o wielomilionowej wartości
-
postępowań dotyczących prania pieniędzy i AML na wielomilionową skalę
-
nieuczciwe pozyskiwanie kontraktów budowlanych
-
nielegalne pozyskiwanie środków finansowych
-
oszustw w transakcjach M&A, fałszerstw dokumentów i manipulacji transakcyjnych
